⠀ Блокируют карты, подскажите что делать

[Vodianoi]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой.
При вводе/выводе средств с карты и на карту, когда лимиты больше 250т.грн./10т.$ - просят предоставить источник дохода, а скрины с Binance не подходят.

Торгую криптовалютой, и там нет не какой отчётности, и кроме скринов не могу нечего им предоставить.

Подскажите, может кто сталкивался с таким, что делать и как быть)

Всем добра, попутного ветра, и полные карманы пиастров)

 

[Bustdown]

Это видео хоть и для РФ может кому-то поможет и натолкнёт на мысль как провернуть в Украине. Видео из приватного канала INSTARDING
Для просмотра скрытого содержимого вы должны войти или зарегистрироваться.

 

[Spencer]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой.
При вводе/выводе средств с карты и на карту, когда лимиты больше 250т.грн./10т.$ - просят предоставить источник дохода, а скрины с Binance не подходят.

Торгую криптовалютой, и там нет не какой отчётности, и кроме скринов не могу нечего им предоставить.

Подскажите, может кто сталкивался с таким, что делать и как быть)

Всем добра, попутного ветра, и полные карманы пиастров)

Попробуй по 30к грн не больше, а то и меньше
Просто ты имеешь такие бабки и не платишь налоги ,вот они и хотят знать откуда
Вариант сделать чп и расчетный счет, тогда налоговая будет видеть твой оборот и будет пропускать все, только платить налоги надо будет

 

[taratuj]

пиши в бинанс если с него выводишь , пусть дадут тебе документы если все легально делаешь там , они должны предоставить документы тебе , обьясни что банк твой просит подтвердить средства и так далее

 

[Ketrin]

если принципиально не хочешь платить налоги пойди по пути обнала через обнал сервисы или через покупные карты

 

[Samurai666]

1. Дробить суммы на мелкие и не кратные, например 7652 и т.д
2. Если вывод регулярный, открыть реквизиты на дропов или родственников, друзей, близких и проделать как в п1.

 

[Vodianoi]

пиши в бинанс если с него выводишь , пусть дадут тебе документы если все легально делаешь там , они должны предоставить документы тебе , обьясни что банк твой просит подтвердить средства и так далее

Бинанс не даёт документы с печатью, которые требует банк.
Только просто в таблице перевод на другие кошельки, продажа и покупка в таблице, а оно не подходит для банка(

 

[n1ms2e]

Отписал в личные сообщения

 

[Trugiat]

Бинанс не даёт документы с печатью, которые требует банк.
Только просто в таблице перевод на другие кошельки, продажа и покупка в таблице, а оно не подходит для банка(

А что мешает выводить через обменников за нал? Вывод Bitcoin (BTC) на Наличные UAH – где выгоднее обменять?
Ты им биток или тизер, они наличку.

Либо через обнальщиков, карты покупать под такие суммы смысла нет - так же улетят в блок. Они только для мелочи подходят.
Ну и последний вариант - плати налоги)

 

[Vodianoi]

А что мешает выводить через обменников за нал? Вывод Bitcoin (BTC) на Наличные UAH – где выгоднее обменять?
Ты им биток или тизер, они наличку.

Либо через обнальщиков, карты покупать под такие суммы смысла нет - так же улетят в блок. Они только для мелочи подходят.
Ну и последний вариант - плати налоги)

В Украине нет закона о налогообложении криптовалюты(
Я уже уточнял в налоговой, и не подходит не какой фоп под такой вид деятельности

 

[Bustdown]

В Украине нет закона о налогообложении криптовалюты(
Я уже уточнял в налоговой, и не подходит не какой фоп под такой вид деятельности

Налогообложение операций с криптовалютой в Украине: позиция ГНС | Think brave

Статус еще не определен, но лучше задекларировать ➤ Правила игры для бизнеса ➤ Свежие новости о бизнесе в Украине ➤ Мнения экспертов на biz.ligazakon.net

biz.ligazakon.net

 

[mister323]

С МОНОБАНКОМ ВСЕ ОК ПРОХОДИТ
Блокировали и больше суммы
показывал скрины , разблокировали
Другие банки не знаю , не доверяю им

Такие суммы рекомендую выводить на наличные
Если будешь гнать на карту такие суммы ,быстро заблочат карту и разорвут договор

 

[Vodianoi]

С МОНОБАНКОМ ВСЕ ОК ПРОХОДИТ
Блокировали и больше суммы
показывал скрины , разблокировали
Другие банки не знаю , не доверяю им

Такие суммы рекомендую выводить на наличные
Если будешь гнать на карту такие суммы ,быстро заблочат карту и разорвут договор

Ну у моно лимит 250т.грн в месяц, и вроде каждый месяц обновляется.
И после скринов мне тоже разблокировали сумму, но просили не выходить за лимиты в 250т.

 

[Ketrin]

С МОНОБАНКОМ ВСЕ ОК ПРОХОДИТ
Блокировали и больше суммы
показывал скрины , разблокировали
Другие банки не знаю , не доверяю им

Такие суммы рекомендую выводить на наличные
Если будешь гнать на карту такие суммы ,быстро заблочат карту и разорвут договор

скрины из кабинета биржы банк принимает ?
я понимаю акк должен быть авторизован ?

 

[mister323]

скрины из кабинета биржы банк принимает ?
я понимаю акк должен быть авторизован ?

Да , на бирже аккаунт должен быть обязательно верифицирован
И скриншоты ваших платежей чтобы совпадали
Это мой опыт с Монобанком
За другие ничего сказать не могу

Если все окей , разблокируют
и выдадут индивидуальный лимит в месяц
если его превышать будут опять блочить

 

[mister323]

Ну у моно лимит 250т.грн в месяц, и вроде каждый месяц обновляется.
И после скринов мне тоже разблокировали сумму, но просили не выходить за лимиты в 250т.

Да каждый месяц можно заново до 250 т

Максимум поднять можно до 500 т , если пообщаться с поддержкой и нормально их попросить

 

[vladkd]

к сентябрю след года заканчивай так выводить, подпадешь под 18% ндфл + 1.5% военный сбор.
теоретически и сейчас подпадаешь. но пока подпадает так много людей что всех не душат, но начнут с сумм повыше и плавно пойдут вниз. к концу след года твои суммы станут интересны)

 

[Vodianoi]

к сентябрю след года заканчивай так выводить, подпадешь под 18% ндфл + 1.5% военный сбор.
теоретически и сейчас подпадаешь. но пока подпадает так много людей что всех не душат, но начнут с сумм повыше и плавно пойдут вниз. к концу след года твои суммы станут интересны)

Это новое законодательство такое, или что?

Вроде по Крипте пока что закона нет

 

[vladkd]

Это новое законодательство такое, или что?

Вроде по Крипте пока что закона нет

ага. это именно со стороны входящих платежей. несколько по 5к+ и относят в рисковую группу. но пока есть время конечно, всех сразу за попу не схватят. но письма из банка уже пришли с предупреждениями и в новостях пролетало.

 

[Antiniootvertka]

Блядь чувак ,сейчас сколько обменников крипты ,шо просто можно охренеть пришёл перевёл нал получил,быстро и четко ,и никто тебя не блокирует!

 

[vladkd]

Блядь чувак ,сейчас сколько обменников крипты ,шо просто можно охренеть пришёл перевёл нал получил,быстро и четко ,и никто тебя не блокирует!

не все продается за битки. на авто или машину сналить придется. просто обналподорожает. ты посмотри как куна и тд работают-через карты физиков если не в теме, то блякать чего. эхх хорошо в сети было в 2000м, быдла не было...

 

[Antiniootvertka]

не все продается за битки. на авто или машину сналить придется. просто обналподорожает. ты посмотри как куна и тд работают-через карты физиков если не в теме, то блякать чего. эхх хорошо в сети было в 2000м, быдла не было...

Если я быдло ,то ты глубоко ошибаешься ,по крайней мере на этом форуме!
А по поводу обнала,а как ты хотел и рыбку съесть и налоговой не заплатить?

 

[Antiniootvertka]

https://s1.piratebuhta.net/threads/obnal-servis-po-ukraine-ot-durak3ds-fizicheskie-lica.52683/#post-485235

Вот попробуй с людьми договориться